提名委员会

提名委员会按照股东大会决议的原则设立。

2011年度股东大会决定,提名委员会在进一步通知之前应按以下方式任命。董事会主席应获授权联络本公司四大股东,并要求彼等各自委任一名代表与董事会主席一起组成提名委员会,直至新提名委员会任命。如果其中的任何一位股东放弃其任命一位代表的权利,则要求下一位大股东在投票数方面任命一位代表。提名委员会成员的姓名不得迟于每次股东周年大会前六个月发表。四大股东应在即将召开年度股东大会前一年的8月31日以已知票数为基础确定。提名委员会成员不得支付报酬。在提名委员会工作过程中发生的任何费用均由公司承担。

股东周年大会还根据提名委员会的指示作出决议,并根据指示向提名委员会提交关于对指示变更的提案。提名委员会的职责是就股东周年大会主席的选举,董事会主席及其他成员的选举,董事会成员的董事会费用及其分配以及董事会之间的分配其他董事会成员和委员会工作费用,以及向审计师支付的选举费用。

在每年的秋天,董事会委托一名外部顾问来评估董事会的工作表现和运作。董事会主席通知提名委员会评估的结果。这一评估给了提名委员会评估董事会成员的能力和经验以及对未来要求的基础。提名委员会应尽可能多地履行职责,但至少每年一次。

2018年度股东大会提名委员会

根据2017年年度大会通过的指示,已经任命了一个提名委员会。除Conny Karlsson(董事会主席),Mark Husson(Cedar Rock Capital),Daniel Ovin(Nordea资产管理),Ossian Ekdahl(瑞典第一个国家养老基金)和William James(Standard Life Investments)之外,提名委员会成员。 Daniel Ovin是提名委员会主席。

联络提名委员会
股东可以随时向公司提名委员会提出建议。但是,任何提案都应在股东周年大会召开前两个月内提交给委员会,以便提名委员会能够仔细考虑收到的提案。

建议书应提交给:

提名委员会
总法律顾问Marie-Louise Heiman
瑞典比赛AB
SE-118 85瑞典斯德哥尔摩
电子邮件:nominating.committee@swedishmatch.com