审计委员会

审计委员会由董事会每年任命,是董事会的一个机构。

会员

委员会成员是Joakim Westh(主席),Andrew Cripps和Wenche Rolfsen。

委员会的职责

虽然审计委员会的工作主要是筹备和咨询性质的,但董事会还是将具体问题的决策权委托给委员会。委员会负责监督本公司及其附属公司的会计和财务报告程序,以及财务报告内部控制,内部审计及风险管理的效率。

委员会还要审查和监督审计师的公正性和独立性。委员会的责任在很大程度上由“欧盟审计与审计规定”确定,其中包括对审计选择程序的责任,并协助提名委员会编制有关审计师选举的建议和审计费用建议。并随时了解年报和合并报表的审计情况。结合审核委员会对财务报告的审阅,委员会成员亦讨论与本公司财务报告有关的会计事宜。委员会还制定了指导方针,可以从公司的审计师获取审计以外的服务。审核委员会亦会讨论与本公司财务报告有关的其他重要事宜,并向董事会汇报意见。

审计委员会主席会同委员会成员磋商,决定委员会会议的地点和频率。

委员会的工作2016

二零一六年共举行八次会议,其中三次涉及审核程序。本公司审计机构及内部审计部门负责人于二零一六年参加了审计委员会的全部会议,其中两次会议在没有管理层出席的情况下也会见了委员会该公司的。

根据欧盟审计和审计规定1),新葡京娱乐手机版:瑞典火柴在2016年期间有义务启动审计招标程序。根据该规定,审计委员会负责甄选程序和招标程序。在二零一七年年度股东大会上,向股东提呈的聘任核数师的建议将包括审核委员会的建议及优先权。

1)欧洲议会和欧盟理事会(EU)第537/2014号法规关于公益实体法定审计的具体要求(“规定”)和关于任命审计师的适用过渡规则。